इस मामले में सबसे पहले खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने किया था। 13 सितंबर 2021 में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) गांधीधाम इकाई गुजरात द्वारा दर्ज किया गया था।
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