आरोप है कि तत्कालीन सीएमडी और अन्य ने 2012-2017 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य समूह सदस्यों - बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को धोखा देने की साजिश रची थी।
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